網(wǎng)絡投票的時間：2024年 12月 30日，本次股東大會采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點：山西省太原市小店區(qū)親賢北街 9號雙喜廣場 26層公司會議室。
會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結合的方式，其中：網(wǎng)絡投票平臺為上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)。
受公司董事會的委托，向大會提交《關于 2025年度預計擔保額度的議案》，請審議。
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要和日常融資需求，為提高日常管理決策效率，現(xiàn)對公司與所屬控股（控制）企業(yè)間、公司所屬各控股（控制）企業(yè)間2025年度提供擔保額度進行預計，具體情況如下：
公司董事會擬定：公司與所屬控股（控制）企業(yè)間、公司所屬各控股（控制）企業(yè)間2025年度相互提供累計金額不超過1,855,000萬元的擔?？傤~（包括但不限于信用保證擔保、質(zhì)押和抵押方式擔保、融資租賃方式業(yè)務以及其他與擔保相關的業(yè)務方式）。
同時，提請公司股東大會授權公司董事長在上述擔?？傤~范圍內(nèi)確定各項融資業(yè)務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額和具體擔保內(nèi)容等相關事宜，并簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。公司將根據(jù)業(yè)務實際發(fā)生情況于每季度結束后一個月內(nèi)披露相關擔保進展公告。
在公司范圍內(nèi)提供上述擔保總額的有效期為：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司提供的對外部企業(yè)、對所屬非控股（非控制）企業(yè)的擔保事項和超出上述擔?？傤~之外的公司內(nèi)部擔保事項需另行提請公司董事會或股東大會進行批準。
上述預計擔保包括：擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后對所屬企業(yè)提供的擔保、擔保總額超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后對所屬企業(yè)提供的擔保、在一年內(nèi)對所屬企業(yè)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的擔保、對資產(chǎn)負債率超過70%的所屬企業(yè)提供的擔保、對所屬企業(yè)提供的單筆超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保。
截至 2024年 9月 30日財務狀況（合并報表口徑、未經(jīng)審計，單位：萬元）
電力、煤化工、灰渣綜合利用 的開發(fā)、投資、建設、經(jīng)營； 對煤礦投資服務（僅限分公司 經(jīng)營）等。
許可項目：發(fā)電、輸電、供電 業(yè)務；燃氣經(jīng)營；一般項目： 熱力生產(chǎn)和供應。
許可項目：發(fā)電、輸電、供電 業(yè)務；燃氣經(jīng)營；一般項目： 熱力生產(chǎn)和供應。
燃氣經(jīng)營；管道燃氣基礎設施 建設；管道供氣配套項目建設 天然氣項目的投資；天然氣發(fā) 電項目的運營、維護；售電業(yè) 務；蒸汽、熱水（非飲用水） 供應銷售；電力技術咨詢及相 關服務。
承裝（修、試）電力設施；壓 力管道安裝、鍋爐安裝、改造 維修；壓力管道安裝、鍋爐安 裝、改造、維修等。
電力生產(chǎn)、銷售、開發(fā)、電力 投資、建設；火力發(fā)電副產(chǎn)品 生產(chǎn)經(jīng)營；熱力生產(chǎn)和供應。
截至 2024年 9月 30日財務狀況（合并報表口徑、未經(jīng)審計，單位：萬元）
電力和熱力的開發(fā)、建設、經(jīng) 營、管理，電力和熱力的銷售 一般項目：工程管理服務；節(jié) 能管理服務；合同能源管理； 機械設備租賃；供冷服務；技 術服務、技術開發(fā)、技術咨詢 技術交流、技術轉讓、技術推 廣。
對所屬子公司進行管理；煤炭 銷售；建設工程：土木工程建 筑業(yè)、鋼結構工程；園林綠化 工程；煤炭洗選；礦產(chǎn)資源勘 查等。
以自有資金對礦山企業(yè)投資管 理，咨詢服務，礦井建設，經(jīng) 銷：礦山機械設備、配件及材 料，建筑材料，貴金屬制品； 煤炭批發(fā)；煤炭洗選；礦產(chǎn)資 源勘查等。
礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采；煤 炭洗選；普通機械制造、加工 修理；住宿、食品經(jīng)營：酒店 經(jīng)營；自有房屋租賃；種植、 養(yǎng)殖、農(nóng)副產(chǎn)品加工；道路貨 物運輸。
礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采。煤 制品制造，道路貨物運輸，餐 飲業(yè)，住宿業(yè)等。
截至 2024年 9月 30日財務狀況（合并報表口徑、未經(jīng)審計，單位：萬元）
一般項目：煤炭及制品銷售； 煤炭洗選；礦物洗選加工等。 許可項目：煤炭開采。
一般項目：常用有色金屬冶煉 金屬礦石銷售；化工產(chǎn)品銷售 等。許可項目：非煤礦山礦產(chǎn) 資源開采；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè) 務、供（配）電業(yè)務。
調(diào)和、倉儲（普通倉儲和保稅 倉儲）；石油化工產(chǎn)品進出口 及銷售；建材銷售；石油產(chǎn)品 研發(fā)；煤炭進出口、倉儲及銷 售；能源信息及技術咨詢服務 碼頭開發(fā)經(jīng)營、管理；港口貨 物服務；國際國內(nèi)貨運代理、 國內(nèi)船舶代理等。
碼頭開發(fā)經(jīng)營、管理；港口貨 物裝卸、接收等服務；碼頭設 施經(jīng)營的輔助服務；國際國內(nèi) 貨運代理；國內(nèi)船舶代理；技 術咨詢；石化庫區(qū)及相關配套 工程；碼頭及石化設備、材料 銷售及技術信息咨詢服務；石 化產(chǎn)品的進出口及批發(fā)與零 售；煤炭進出口、倉儲及銷售 鋼材、建筑材料銷售；大宗商 品物流等。
截至本次年度預計擔保額度公告披露日，公司及下屬公司提供擔保累計金額2,035,779.84萬元（其中：公司對下屬公司提供擔保累計金額為 1,194,986.88萬元；下屬公司之間提供擔保累計金額為 397,008.86萬元；下屬公司為公司提供擔保累計金額為 99,831.16萬元；公司對控股股東永泰集團有限公司（以下簡稱“永泰集團”）提供擔保累計金額為 93,701.34萬元；公司對參股企業(yè)提供擔保累計金額為 250,251.60萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 43.89%、總資產(chǎn)的19.01%，其中：公司對下屬公司（含下屬公司間）提供擔保總金額為 1,591,995.74萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 34.32%、總資產(chǎn)的 14.87%；公司對控股股東永泰集團提供擔保累計金額為 93,701.34萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 2.02%、總資產(chǎn)的 0.88%。
