本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
? 公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，系公司日常經(jīng)營過程中發(fā)生的持續(xù)性交易行為，交易具有商業(yè)合理性。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，特別是中小股東利益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。
碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年 3月24日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次補(bǔ)充確認(rèn) 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為 982.66萬元及 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為 52,000萬元。全體董事一致同意該議案，并提交公司 2024年年度股東大會審議。關(guān)聯(lián)股東北京碧水源科技股份有限公司、趙建偉先生將在股東大會上對該議案回避表決。
2025年 3月 24日，公司第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：2024年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及 2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營活動所需，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，交易價(jià)格公允，不會影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
公司獨(dú)立董事專門會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并發(fā)表審查意見如下：本次補(bǔ)充確認(rèn)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易及 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)符合公司日常經(jīng)營發(fā)展的需要，遵循了客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。交易價(jià)格按照公平合理的原則參照市場價(jià)格協(xié)商確定，涉及的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，不會對公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益的情形。
公司董事會審計(jì)委員會審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體委員一致同意該議案。
包，專業(yè)承包；環(huán)境污染處理工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；生產(chǎn)膜、 膜組件、膜設(shè)備、水處理設(shè)備、海水淡化設(shè)備、給排水設(shè)備及配套產(chǎn)品 （僅限外埠生產(chǎn)）；委托生產(chǎn)膜、膜組件、膜設(shè)備、給排水設(shè)備及配套 產(chǎn)品；銷售環(huán)境污染處理專用設(shè)備及材料、膜、膜組件、膜設(shè)備、給排 水設(shè)備及配套產(chǎn)品；水務(wù)領(lǐng)域投資及投資管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出 口、代理進(jìn)出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動； 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動； 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）
凈利潤 4,000萬元-6,000萬元（數(shù)據(jù)來源于碧水源2024年度業(yè)績預(yù)告）
吉林優(yōu)本投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其 30%股權(quán)，深圳烽達(dá)投資合 伙企業(yè)（有限合伙）持有其 25%股權(quán)，碧興物聯(lián)持有其 10%股權(quán)。
許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項(xiàng)目：儀器儀表制造；儀器儀表銷 售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；技術(shù)服 務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開 發(fā)；軟件銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售； 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；水文服 務(wù)；水資源管理；防洪除澇設(shè)施管理；市政設(shè)施管理；環(huán)境保護(hù)專用設(shè) 備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；污水處理及其 再生利用；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；大氣環(huán)境污染防治 服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售； 專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化 工產(chǎn)品）；以自有資金從事投資活動；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)（除許 可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
總資產(chǎn) 3,463.73萬元，凈資產(chǎn) 1,307.80萬元，營業(yè)收入 4,668.52萬元， 凈利潤 269.04萬元
用設(shè)備銷售；智能儀器儀表銷售；儀器儀表銷售；環(huán)保咨詢服務(wù)；機(jī)械 設(shè)備研發(fā)；水環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；普通機(jī)械設(shè) 備安裝服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；軟件開發(fā)；化工產(chǎn)品銷售 （不含許可類化工產(chǎn)品）；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；通 訊設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備 批發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；銷售代理；污水處理及其再生利用； 水污染治理；水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；水資源管理；信息 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；網(wǎng)絡(luò)與信 息安全軟件開發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開 展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：自來水生產(chǎn)與供應(yīng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文 件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目 的經(jīng)營活動。）
彭斌持有其 40%股份，碧興物聯(lián)持有其 30%股份，張代俠持有其 30%股 份。
一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技 術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；新興能源技術(shù)研發(fā)；市政設(shè) 施管理；水利相關(guān)咨詢服務(wù)；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn) 出口；儀器儀表銷售；水資源管理；防洪除澇設(shè)施管理；工程和技術(shù)研 究和試驗(yàn)發(fā)展；汽車銷售；水文服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn) 行維護(hù)服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；園林綠化工程施工；城市 綠化管理；城市公園管理；工程管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：建筑勞務(wù)分包；建 筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)； 安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè) 計(jì)；施工專業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程勘察。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可 證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活 動。）
北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安路 5號 4幢DY3633（集群注冊）
北京行思合科技有限公司持有其 80%股份，碧興物聯(lián)持有其 20%股份。
一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技 術(shù)推廣；軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；儀器儀表銷售；機(jī)
械設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)系 統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；會 議及展覽服務(wù)；進(jìn)出口代理；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居 住房地產(chǎn)租賃；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；儀器儀表制造；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研 發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造；軟件銷售。 （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不 得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）
李玉姣持有其 43%股份，樊瑜峰持有其 38%股份，碧興物聯(lián)持有其 19%股 份。
環(huán)保技術(shù)研發(fā)、咨詢、交流服務(wù)、開發(fā)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓服務(wù)；環(huán)保設(shè)備設(shè) 計(jì)、開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)品、納濾膜及其他膜分離材料、復(fù)合反滲透 膜、環(huán)保設(shè)備、通用機(jī)械設(shè)備、水泵、金屬材料、環(huán)保材料、機(jī)械配 件、通用儀器儀表、廚房電器設(shè)備的銷售；應(yīng)用軟件、機(jī)械配件的開 發(fā)；納濾膜及其他膜分離處理、納濾膜、復(fù)合反滲透膜、電子儀器、塑 料制品的研發(fā)；機(jī)械配件的批發(fā)；環(huán)境在線監(jiān)測設(shè)備的銷售與運(yùn)營；壓 力管道及配件的制造（限分支機(jī)構(gòu)）；納濾膜的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）； 復(fù)合反滲透膜的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）；環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）； 通用機(jī)械設(shè)備、塑料制品的零售；金屬材料加工（限分支機(jī)構(gòu)）；環(huán)保 材料的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）；機(jī)械配件加工（限分支機(jī)構(gòu)）；生物分解 塑料制品制造（限分支機(jī)構(gòu)）；日用塑料制品制造（限分支機(jī)構(gòu)）；節(jié) 能環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品批發(fā)、零售；電氣設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn) （限分支機(jī)構(gòu)）；超濾膜的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）、研發(fā)；環(huán)保工程設(shè) 計(jì)；水污染治理；城市固體廢棄物無害化、減量化、資源化處理；直飲 水工程設(shè)計(jì)、施工；環(huán)保工程專業(yè)承包；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止 或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；自營和代理各類商品及技 術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；通 用儀器儀表制造（限分支機(jī)構(gòu)）；塑料零件制造（限分支機(jī)構(gòu)）；壓力 管道及配件銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展 經(jīng)營活動）
管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件硬件的開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)。（法律、行政法 規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng) 營）；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；工業(yè)自動 控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物 聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn) 讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展 經(jīng)營活動）環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的生產(chǎn)加工；環(huán)保及節(jié)能設(shè)備的生產(chǎn)加工； 環(huán)保材料的研發(fā)、生產(chǎn)加工；臭氣及廢氣治理技術(shù)、設(shè)備、材料的生產(chǎn) 加工。貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門 批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證 件為準(zhǔn)）
總資產(chǎn) 1,892.66萬元，凈資產(chǎn) 1,712.14萬元，營業(yè)收入 1,835.04萬元， 凈利潤 323.30萬元
上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營正常，前期關(guān)聯(lián)交易均按約定履約，未發(fā)生關(guān)聯(lián)方違約的情形。公司將就各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易與關(guān)聯(lián)人簽署合同或協(xié)議，并嚴(yán)格按照書面約定執(zhí)行，雙方履約均具有法律保障。
公司與上述關(guān)聯(lián)人之間的交易，遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，定價(jià)公允。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格主要由交易雙方參考市場價(jià)格協(xié)商確定，并根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。
上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，具體協(xié)議待事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂，交易的具體價(jià)格、款項(xiàng)安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時(shí)方可確定，屆時(shí)公司將嚴(yán)格按照合同既定條款履行相關(guān)義務(wù)。
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，系公司日常經(jīng)營過程中發(fā)生的持續(xù)性交易行為，交易具有商業(yè)合理性。
各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，特別是中小股東利益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華英證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次事項(xiàng)已經(jīng)第二屆審計(jì)委員會第九次會議、第二屆董事會第二次獨(dú)立董事專門會議、第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議審議并通過，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易，各方遵循自愿協(xié)商、公平合理的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。
