本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
? 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不會因上述交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
2025年1月16日，宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆獨立董事第一次專門會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體獨立董事一致同意表決。公司獨立董事認為：本次日常關(guān)聯(lián)交易是公司與各關(guān)聯(lián)方之間的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，系生產(chǎn)經(jīng)營所需；其交易價格由雙方參照市場價格、成本加成方式協(xié)商確定，具備公允性；本次預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，是根據(jù)公司實際經(jīng)營需要和2024年度已實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為基礎(chǔ)確定的，不影響上市公司獨立性，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。同意本次關(guān)聯(lián)交易事項提交董事會審議。
2025年1月16日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事項瞻波已回避表決。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項尚需提交股東會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
2025年1月16日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事符茵已回避表決。
監(jiān)事會認為：公司 2025年度預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司與各關(guān)聯(lián)方之間的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，系生產(chǎn)經(jīng)營所需，其交易價格由雙方參照市場價格、成本加成方式協(xié)商確定，具備公允性，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會影響公司的獨立性。
公司于2024年1月22日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，具體額度及實際交易金額如下：
?。?024年 告為準(zhǔn)。交 稅，下同。 司 2024 項目建設(shè) 及其子公 ，主要是 關(guān)聯(lián)方之 發(fā)性交易 ，符合公 三）2025 結(jié)合2024 ，公司預(yù) 30.00萬元
據(jù)未經(jīng)審計 金額包括 度日常關(guān) 進度和實 司（以下 于宿遷 間發(fā)生的 ，金額較 司董事會 年度日常 度公司 2025年 具體如
，統(tǒng)計截 地租賃 聯(lián)交易 業(yè)務(wù)需 稱“宿 代目標(biāo) 地租賃 ；經(jīng)調(diào) 股東大 聯(lián)交易 常經(jīng)營 度公司 ：
日期為 2024 員工食堂餐飲 實際發(fā)生金 的影響。其 時代”）的 戶項目實施 零星采購、 后，關(guān)聯(lián)交 決議的要求 計金額和 關(guān)聯(lián)交易的 子公司可能
年 12月 31 、零星采購 與預(yù)計 ，公司 際交易 進度不及 售邊角 實際發(fā) 。 別 實施情況 生的日
日，具體數(shù) 設(shè)備轉(zhuǎn)讓 額存在一 宿遷時代 額與預(yù)計 期所致。 、員工食 的總金額 以及公司 關(guān)聯(lián)交易
注1：宿遷聯(lián)盛2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況可能與實際情況存在差異，公司可根據(jù)實際交易情況，在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進行額度調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類型間的調(diào)劑），總額不超過預(yù)計金額。
注2：2024年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，統(tǒng)計截止日期為2024年12月31日，具體數(shù)據(jù)以2024年年度報告為準(zhǔn)。
注3：公司預(yù)計2025年與關(guān)聯(lián)方的交易金額中除銷售商品/提供勞務(wù)外，還包括房租費用、員工食堂費用等，由于該等交易金額較小，對交易不構(gòu)成實質(zhì)性影響，因此未單獨在表格中羅列。
宿遷時代儲能科技有限公司主要從事新能源技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造和儲存等，不從事與公司相同或相似業(yè)務(wù)。該公司分別于2023年9月、2024年12月引入高瓴資本、北京市綠色能源和低碳產(chǎn)業(yè)投資（有限合伙）等知名投資機構(gòu)，目前母粒、設(shè)備等產(chǎn)品的需求量會大幅增加。因此，公司預(yù)計2025年對該關(guān)聯(lián)方的交易金額會大幅增長。
經(jīng)營范圍：高中低壓閥門、泵閥加工、銷售，金屬、管道配件加工、銷售，廢舊金屬收購、加工，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：普通閥門和旋塞制造（不含特種設(shè)備制造）；有色金屬鑄造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；通用零部件制造；汽車零部件及配件制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3規(guī)定，江蘇聯(lián)新閥門有限公司系公司實際控制人項瞻波、王小紅控制的其他企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)方。
截至2023年12月31日，總資產(chǎn)28,488.49萬元，凈資產(chǎn)7,454.95萬元；2023年12月31日，實現(xiàn)營業(yè)收入19,121.24萬元，凈利潤227.91萬元。（以上數(shù)據(jù)為經(jīng)審計數(shù)據(jù)）
經(jīng)營范圍：許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；站用加氫及儲氫設(shè)施銷售；市政設(shè)施管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3規(guī)定，宿遷盛友氫能源有限公司系公司實際控制人項瞻波、王小紅控制的其他企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)方。
截至2023年12月31日，總資產(chǎn)2,420.62萬元，凈資產(chǎn)525.08萬元；2023年12月31日，實現(xiàn)營業(yè)收入2,577.89萬元，凈利潤303.82萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
截至2024年9月30日，總資產(chǎn)2,140.13萬元，凈資產(chǎn)409.89萬元；2024年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入1,644.31萬元，凈利潤-151.73萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
主要股東：項瞻波持股20.2582%；宿遷華錦科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股12.2066%；北京市綠色能源和低碳產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）持股12.2066%；王小紅持股11.2676%；宿遷聯(lián)拓控股（集團）有限公司持股7.5117%。
經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；電池制造；電池銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；電力設(shè)施器材制造；電力設(shè)施器材銷售；新能源原動設(shè)備制造；新能源原動設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3規(guī)定，宿遷時代儲能科技有限公司系公司實際控制人項瞻波、王小紅控制的其他企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)方。
截至2023年12月31日，總資產(chǎn)29,186.6萬元，凈資產(chǎn)20,322.9萬元；2023年12月31日，實現(xiàn)營業(yè)收入549.4萬元，凈利潤-3,455.6萬元。（以上數(shù)據(jù)為經(jīng)審計數(shù)據(jù)）
截至2024年9月30日，總資產(chǎn)31,988.8萬元，凈資產(chǎn)15,535.9萬元；2024年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入878.6萬元，凈利潤-3,663.9萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
經(jīng)營范圍：一般項目：機械電氣設(shè)備制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；機械設(shè)備研發(fā)；機械電氣設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；新型催化材料及助劑銷售；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3規(guī)定，宿遷綠能氫創(chuàng)科技有限公司系公司實際控制人項瞻波、王小紅控制的其他企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)方。
上述關(guān)聯(lián)交易方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，前期同類交易執(zhí)行情況良好，關(guān)聯(lián)人資信情況良好，具備相應(yīng)的履約能力。
公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易主要為與日常經(jīng)營相關(guān)的出售產(chǎn)品/接受勞務(wù)、購買商品/提供勞務(wù)、購買燃料和動力等業(yè)務(wù)，發(fā)生的交易均遵循公平、公正、合理原則。如國家有定價的，按照國家定價執(zhí)行，國家沒有定價的按照市場價格、成本加成方式協(xié)商確定。
公司 2025年度預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司與各關(guān)聯(lián)方之間的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，系生產(chǎn)經(jīng)營所需，其交易價格由雙方參照市場價格、成本加成方式協(xié)商確定，具備公允性，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會影響公司的獨立性。
宿遷聯(lián)盛2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)第三屆獨立董事第一次專門會議、第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事遵守了回避制度，該事項尚需提交股東會審議，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易將按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場價格、成本加成方式協(xié)商確定，定價公允合理，不會損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易主要為與日常經(jīng)營相關(guān)的出售產(chǎn)品/接受勞務(wù)、購買商品/提供勞務(wù)、購買燃料和動力等業(yè)務(wù)，屬于正常的商業(yè)交易行為。交易價格系按照市場價格、成本加成方式協(xié)商確定，定價公允合理，并依據(jù)雙方業(yè)務(wù)發(fā)展情況簽署書面協(xié)議，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
