北礦科技: 北礦科技關(guān)于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：600980證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北礦科技公告編號(hào)：2024-048
北礦科技股份有限公司
關(guān)于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同補(bǔ)充協(xié)議暨
關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
?北礦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資孫公司北礦機(jī)電（滄
州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滄州公司”）與控股股東礦冶科技集團(tuán)有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“礦冶集團(tuán)”）通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)簽署了《智能礦冶裝備產(chǎn)業(yè)基地和研發(fā)中心
建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包合同》，由于項(xiàng)目工程量大，項(xiàng)目施工過(guò)程中出現(xiàn)增項(xiàng)，
經(jīng)雙方協(xié)商簽訂《智能礦冶裝備產(chǎn)業(yè)基地和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包合同
補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)充協(xié)議”），補(bǔ)充協(xié)議金額為人民幣7,353,746.44元
?本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
?本次交易經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事胡建軍先
生、范錫生先生回避表決；公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第一次
?截至本公告披露日，除在股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易范圍及額度內(nèi)開(kāi)
展的日常關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的非日常關(guān)聯(lián)交
易累計(jì)4次、累計(jì)金額6,422.55萬(wàn)元（含本次），未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈
資產(chǎn)絕對(duì)值的5%以上。過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與不同關(guān)聯(lián)人未發(fā)生交易類(lèi)別相關(guān)
總承包進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)文件于2021年9月8日在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服
務(wù)平臺(tái)公示，2021年9月29日開(kāi)標(biāo)，經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，確定第一中
標(biāo)候選人為礦冶科技集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體成員：中建筑港集團(tuán)有限公司），結(jié)
果在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)公示，公示期滿(mǎn)后于2021年10月9日在河北
省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，確定中標(biāo)人為礦
冶科技集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體成員：中建筑港集團(tuán)有限公司），中標(biāo)金額2.85
億元，相關(guān)招標(biāo)文件、中標(biāo)候選人、中標(biāo)通知書(shū)等均已按規(guī)定在河北省招標(biāo)投標(biāo)
EPC總承包合同》，合同金額為人民幣2.85億元（含稅）。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18條規(guī)定，該次控股股東礦冶
集團(tuán)參與公開(kāi)招標(biāo)而導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。原合
因本建設(shè)項(xiàng)目工程量大，項(xiàng)目施工過(guò)程中出現(xiàn)增項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)商，在原有合
同基礎(chǔ)上增加項(xiàng)目，包括預(yù)留場(chǎng)地平整、展廳施工等，滄州公司和礦冶集團(tuán)（聯(lián)
合體成員：中建筑港集團(tuán)有限公司）于2024年12月30日簽訂《智能礦冶裝備
產(chǎn)業(yè)基地和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包合同補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充協(xié)議金額為人
礦冶集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交
易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)
聯(lián)董事胡建軍先生、范錫生先生回避表決。獨(dú)立董事召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)進(jìn)行了審議，全體獨(dú)立董事一致同意全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包
截至本公告披露日，公司過(guò)去12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相
值的5%以上，本次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)
礦冶集團(tuán)持有公司47.53%股權(quán)，為公司控股股東。
注冊(cè)資本：人民幣277,598.00萬(wàn)元
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)西外文興街1號(hào)
成立日期：2000年5月19日。1999年作為12個(gè)重點(diǎn)院所之一，轉(zhuǎn)制為中
央直屬大型科技企業(yè)，于2000年5月19日取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。原名北京礦
冶研究總院，2017年12月更名為北京礦冶科技集團(tuán)有限公司，2020年4月更名
股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)擁有其100%股權(quán)。
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)資源、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的
技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)换ぴ希ㄎｋU(xiǎn)化學(xué)品除外）、植
物膠、機(jī)械、電子、環(huán)保工程、自動(dòng)化技術(shù)、節(jié)能工程、資源評(píng)價(jià)及測(cè)試技術(shù)的
技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；工業(yè)及民用設(shè)計(jì)；
化工石油工程施工總承包；化工石油管道、機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包；機(jī)械設(shè)
備、儀器儀表及配件、金屬材料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生
產(chǎn)與銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；汽車(chē)（含小轎車(chē)）銷(xiāo)售；實(shí)
業(yè)投資；物業(yè)管理；自有房屋出租；設(shè)施租賃；裝修裝飾；設(shè)計(jì)和制作印刷品廣
告，利用自辦雜志發(fā)布廣告；工程曬圖、攝像服務(wù)；承包境外冶金（礦山、黃金
冶煉）、市政公用及建筑工程的勘測(cè)、咨詢(xún)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)瓜爾膠
食品添加劑、復(fù)配食品添加劑、復(fù)配瓜爾膠增稠劑；對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需
的勞務(wù)人員；《礦冶》、《熱噴涂技術(shù)》、《中國(guó)無(wú)機(jī)分析化學(xué)》、《有色金屬
?。ǖV山部分）》、《有色金屬（冶煉部分）》、《有色金屬（選礦部分）》、《有
色金屬工程》的出版（限本公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)期刊編輯部出版，有效期至2023年12
月31日）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：2023年末資產(chǎn)總額2,604,126萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,816,794萬(wàn)元；
月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入796,535萬(wàn)元、凈利潤(rùn)68,178萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）。
履約能力：礦冶科技集團(tuán)有限公司為依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)的中央企業(yè)，與公
司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面相互獨(dú)立，財(cái)務(wù)狀況良好，具有
成員：中建筑港集團(tuán)有限公司）簽訂了《智能礦冶裝備產(chǎn)業(yè)基地和研發(fā)中心建設(shè)
項(xiàng)目EPC總承包合同》，合同金額為人民幣2.85億元（含稅）。在施工過(guò)程中，
結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況出現(xiàn)增項(xiàng)，包括預(yù)留場(chǎng)地平整、展廳施工等，經(jīng)雙方協(xié)商簽
訂補(bǔ)充協(xié)議，金額為人民幣7,353,746.44元（含稅）。
本次關(guān)聯(lián)交易的原EPC總承包合同以公開(kāi)招標(biāo)方式確定中標(biāo)方。補(bǔ)充協(xié)議基
于原EPC總承包合同，結(jié)合施工實(shí)際情況與工程量進(jìn)行計(jì)算同時(shí)參考市場(chǎng)價(jià)格，
經(jīng)交易各方充分協(xié)商而定。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定遵循公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)交
易原則，定價(jià)公允合理，符合國(guó)家法律法規(guī)要求，既不存在損害公司及全體股東
特別是中小股東利益的情況，也不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，且不影響公司
本次簽訂的《智能礦冶裝備產(chǎn)業(yè)基地和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包合同補(bǔ)
中建筑港集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體成員單位）
可分割的一部分，與原合同具有同等法律效力，其他未盡事宜按原合同條款執(zhí)行。
因該項(xiàng)目工程量較大，項(xiàng)目施工過(guò)程中出現(xiàn)增項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常建設(shè)開(kāi)展所需，符合公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展方向，本次
交易不存在大股東占用公司資金的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性以及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不
票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同
補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事胡
建軍先生、范錫生先生回避表決，有表決權(quán)的7名非關(guān)聯(lián)董事一致同意該關(guān)聯(lián)交
公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第一次會(huì)議以3票贊成、0票
反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包
合同補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為：本次滄州公司與控股股東的
關(guān)聯(lián)交易是因工程建設(shè)項(xiàng)目需要而進(jìn)行的，符合《公司法》《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，補(bǔ)充協(xié)議基于原EPC總承包合同，結(jié)合
施工實(shí)際情況與工程量進(jìn)行計(jì)算同時(shí)參考市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)交易各方充分協(xié)商而定，
交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意
將本議案提交公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。董事會(huì)就本次關(guān)聯(lián)交易有關(guān)議
票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同
補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次滄州公司與控股股東礦冶集團(tuán)
簽訂EPC總承包合同補(bǔ)充協(xié)議理由充分，本次關(guān)聯(lián)交易的審議決策程序符合《公
司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易價(jià)格公允、
?。ㄋ模┍敬谓灰自诙聲?huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況
公司過(guò)去12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的非日常關(guān)聯(lián)交易（不含本次關(guān)聯(lián)交
向公司全資孫公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意礦冶集團(tuán)向公司孫公
司北礦磁材（阜陽(yáng)）有限公司提供委托貸款5,340萬(wàn)元，貸款期限3年，貸款年
利率1.5%，無(wú)相應(yīng)抵押或擔(dān)保。詳見(jiàn)公司2024年4月30日刊載于《證券日?qǐng)?bào)》
和上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于控股股東向公司全資孫公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)
交易的公告》（公告編號(hào)2024-017）。目前按照合同正常執(zhí)行中。
補(bǔ)充協(xié)議的議案》，同意公司全資子公司株洲火炬工業(yè)爐有限責(zé)任公司與礦冶集
團(tuán)簽訂高效節(jié)能有色金屬熔煉裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期工程總承包合同補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)
議金額為人民幣97.88萬(wàn)元（含稅）。目前按照協(xié)議正常執(zhí)行中。
孫公司與控股股東簽訂工程咨詢(xún)服務(wù)合同的議案》，同意公司全資孫公司北礦磁
材（阜陽(yáng)）有限公司與礦冶集團(tuán)簽訂工程咨詢(xún)服務(wù)合同，合同金額為人民幣9
前述非日常關(guān)聯(lián)交易與本次關(guān)聯(lián)交易累計(jì)計(jì)算，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%以上。過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與不同關(guān)聯(lián)人未發(fā)生交易類(lèi)別相
北礦科技股份有限公司董事會(huì)
證券之星估值分析提示北礦科技盈利能力一般，未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。綜合基本面各維度看，股價(jià)偏高。更多
以上內(nèi)容與證券之星立場(chǎng)無(wú)關(guān)。證券之星發(fā)布此內(nèi)容的目的在于傳播更多信息，證券之星對(duì)其觀點(diǎn)、判斷保持中立，不保證該內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)內(nèi)容不對(duì)各位讀者構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。如對(duì)該內(nèi)容存在異議，或發(fā)現(xiàn)違法及不良信息，請(qǐng)發(fā)送郵件至，我們將安排核實(shí)處理。如該文標(biāo)記為算法生成，算法公示請(qǐng)見(jiàn) 網(wǎng)信算備240019號(hào)。
