本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象71人，擬行權(quán)數(shù)量為871.7882萬(wàn)份，占公司總股本的0.68%，行權(quán)價(jià)格為5.52元/份；2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象27人，擬行權(quán)數(shù)量為244.1890萬(wàn)份，占公司總股本的0.19%，行權(quán)價(jià)格為5.84元/份。
4、本次行權(quán)事宜需在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的手續(xù)辦理結(jié)束后方可行權(quán)，屆時(shí)將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。
佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首批授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
1、2019年12月19日，公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于＜佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》、《關(guān)于＜佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于＜佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》、《關(guān)于＜佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。
2、2020年11月9日，公司收到佛山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《市國(guó)資委關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（佛國(guó)資規(guī)劃〔2020〕45號(hào)），佛山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意公司按有關(guān)規(guī)定實(shí)施2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）。
3、2020年11月13日，公司第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于＜佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）＞及其摘要的議案》、《關(guān)于＜佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）＞的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意對(duì)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》進(jìn)行修訂。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于＜佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）＞及其摘要的議案》、《關(guān)于＜佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）＞的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）的議案》。
4、2020年11月14日，公司在巨潮資訊網(wǎng)(上發(fā)布了《佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）》。2020年11月14日至2020年11月23日，公司在內(nèi)部公示了2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人員姓名及職務(wù)，在公示期限內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未收到任何異議或不良反映。監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2020年11月25日出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。
5、2020年11月30日，公司召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于＜佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）＞及其摘要的議案》、《關(guān)于＜佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）＞的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2020年12月1日公告了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。
6、2020年12月7日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》以及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
7、2021年6月21日，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
8、2021年6月22日，公司在巨潮資訊網(wǎng)(上發(fā)布了《佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單》。2021年6月22日至2021年7月1日，公司在內(nèi)部公示了2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象人員姓名及職務(wù)。2021年7月2日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
9、2022年11月22日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首批授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)后，首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由79人調(diào)整為77人，公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予股票期權(quán)的總量由2,420.8萬(wàn)份調(diào)整為2,364.7萬(wàn)份。公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.68元/股調(diào)整為8.23元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由9.09元/股調(diào)整為8.64元/股。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
10、2023年9月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.23元/股調(diào)整為7.78元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.64元/股調(diào)整為8.19元/股。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
11、2023年12月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)后，首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由77人調(diào)整為76人，公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由1418.82萬(wàn)份調(diào)整為1410.66萬(wàn)份。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
12、2024年5月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予數(shù)量的議案》。公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的數(shù)量由730.83萬(wàn)份調(diào)整為950.0168萬(wàn)份；預(yù)留已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的數(shù)量由200.60萬(wàn)份調(diào)整為260.7629萬(wàn)份；首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由7.78元/股調(diào)整為5.52元/股；預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.19元/股調(diào)整為5.84元/股。
13、2024年12月10日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首批授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)后，公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由76人調(diào)整為71人，首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由916.8690萬(wàn)份調(diào)整為871.7882萬(wàn)份；預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由28人調(diào)整為27人，預(yù)留授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由260.7629萬(wàn)份調(diào)整為244.1890萬(wàn)份。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)為公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期和預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的第三個(gè)行權(quán)期為自授予日起48個(gè)月（滿四周年）后的首個(gè)交易日起至授予日起60個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，可行權(quán)比例為30%。2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為2020年12月7日，因此本次首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期的等待期已于2024年12月6日屆滿。等待期屆滿后在公司和激勵(lì)對(duì)象滿足相關(guān)業(yè)績(jī)條件的情況下，可根據(jù)下述安排分期行權(quán)：
根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期為自預(yù)留授予日起36個(gè)月（滿三周年）后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，可行權(quán)比例為50%。2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日為2021年6月21日，因此本次預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的等待期已于2024年6月20日屆滿。等待期屆滿后在公司和激勵(lì)對(duì)象滿足相關(guān)業(yè)績(jī)條件的情況下，可根據(jù)下述安排分期行權(quán)：
綜上所述，公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予的股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就。公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，同意公司按照《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)行權(quán)事宜。
1、2020年12月7日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，由于激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄參與2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，會(huì)議同意根據(jù)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)所授予的股票期權(quán)數(shù)量也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；結(jié)合公司2019年年度利潤(rùn)分配方案，公司對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由80人調(diào)整為79人，股票期權(quán)授予數(shù)量由1,668萬(wàn)份調(diào)整為1,660萬(wàn)份，其中，首次授予的股票期權(quán)總數(shù)由1,432萬(wàn)份調(diào)整為1,424萬(wàn)份，預(yù)留授予的股票期權(quán)總數(shù)不變；首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為15.35元/股。
2、2021年6月21日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予數(shù)量的議案》，會(huì)議同意公司根據(jù)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為8.68元/股，股票期權(quán)授予數(shù)量為2,822萬(wàn)股，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為2,420.8萬(wàn)股，預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量為401.2萬(wàn)股。
3、2022年11月22日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，因2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中有2人因個(gè)人原因已離職，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)56.1萬(wàn)份已由公司注銷(xiāo)，首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由79人調(diào)整為77人，首次授予股票期權(quán)的總量由2,420.8萬(wàn)份調(diào)整為2,364.7萬(wàn)份；結(jié)合公司2021年年度利潤(rùn)分配方案，公司首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格統(tǒng)一由8.68元/股調(diào)整為8.23元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由9.09元/股調(diào)整為8.64元/股。
4、2023年9月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.23元/股調(diào)整為7.78元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.64元/股調(diào)整為8.19元/股。
5、2023年12月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)后，首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由77人調(diào)整為76人，公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由1418.82萬(wàn)份調(diào)整為1410.66萬(wàn)份。
6、2024年5月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及授予數(shù)量的議案》。公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的數(shù)量由730.83萬(wàn)份調(diào)整為950.0168萬(wàn)份；預(yù)留已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的數(shù)量由200.60萬(wàn)份調(diào)整為260.7629萬(wàn)份；首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由7.78元/股調(diào)整為5.52元/股；預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.19元/股調(diào)整為5.84元/股。
7、2024年12月10日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首批授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)后，公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由76人調(diào)整為71人，首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由916.8690萬(wàn)份調(diào)整為871.7882萬(wàn)份；預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由28人調(diào)整為27人，預(yù)留授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由260.7629萬(wàn)份調(diào)整為244.1890萬(wàn)份。
除上述調(diào)整外，本次符合行權(quán)條件的股票期權(quán)數(shù)量及激勵(lì)對(duì)象人數(shù)與名單與已披露的2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一致。
四、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的可行權(quán)安排
（4）可行權(quán)數(shù)量：本次可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為871.7882萬(wàn)份，約占公司當(dāng)前總股本的0.68%。
?。?）行權(quán)價(jià)格：5.52元/股。行權(quán)前公司有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)的，股票期權(quán)的行權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（7）行權(quán)期限：首次授予第三個(gè)行權(quán)期為2024年12月7日至2025年12月6日間的可行權(quán)日，具體行權(quán)事宜需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實(shí)施。
?、俟灸甓葓?bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算；
?、圩钥赡軐?duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；
（9）根據(jù)2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占授予行權(quán)數(shù)量的比例為30%，本次可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為871.7882萬(wàn)份，具體分配情況如下：
注1：期權(quán)數(shù)量差異為公司2023年度權(quán)益分派向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.999149股所致。
?。?）可行權(quán)數(shù)量：本次可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為244.1890萬(wàn)份，約占公司當(dāng)前總股本的0.19%。
?。?）行權(quán)價(jià)格：5.84元/股。行權(quán)前公司有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)的，股票期權(quán)的行權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
?。?）行權(quán)期限：預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期為2024年6月21日至2025年6月20日間的可行權(quán)日，具體行權(quán)事宜需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實(shí)施。
?、俟灸甓葓?bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算；
③自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；
注1：期權(quán)數(shù)量差異為公司2023年度權(quán)益分派向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.999149股所致。
本次行權(quán)所募集資金存儲(chǔ)于行權(quán)專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次股票期權(quán)可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象所繳納個(gè)人所得稅的資金由激勵(lì)對(duì)象自行承擔(dān)，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。
本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。本次行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。
根據(jù)2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，假設(shè)本期可行權(quán)的股票期權(quán)1,115.9772萬(wàn)份全部行權(quán)，公司總股本將增加1,115.9772萬(wàn)股，本次股票期權(quán)行權(quán)事項(xiàng)對(duì)公司基本每股收益及凈資產(chǎn)收益率影響較小，具體影響以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司在授予日采用Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值。根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授予日后，不需要對(duì)股票期權(quán)進(jìn)行重新估值，即選擇自主行權(quán)模式不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的估值方法及會(huì)計(jì)核算造成實(shí)質(zhì)影響。
1、首次授予部分激勵(lì)對(duì)象因退休、客觀原因離職等不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，該部分激勵(lì)對(duì)象已生效但尚未行權(quán)的股票期權(quán)繼續(xù)保留行權(quán)權(quán)利，并在6個(gè)月內(nèi)完成行權(quán)，其未獲準(zhǔn)行權(quán)的期權(quán)作廢。截至本公告發(fā)出之日，前述激勵(lì)對(duì)象已生效的股票期權(quán)均行權(quán)完畢，其未獲準(zhǔn)行權(quán)的期權(quán)作廢,公司將按規(guī)定注銷(xiāo)相應(yīng)的股票期權(quán)。
2、預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，該激勵(lì)對(duì)象已獲準(zhǔn)行權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)終止行權(quán)，其未獲準(zhǔn)行權(quán)的期權(quán)作廢，公司將按規(guī)定注銷(xiāo)相應(yīng)的股票期權(quán)。
3、根據(jù)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件的，必須在計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在本次行權(quán)期內(nèi)未行權(quán)或未全部行權(quán)的股票期權(quán)，不得遞延至下一期行權(quán)，該部分股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)。
八、參與公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在行權(quán)前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票情況
除上述股票期權(quán)自主行權(quán)外，參與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在公告前6個(gè)月未買(mǎi)賣(mài)公司股票。
參與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員將遵守《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于董事、高級(jí)管理人員禁止短線交易的相關(guān)規(guī)定，在行權(quán)期內(nèi)合法行權(quán)。
經(jīng)核查，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，除5名激勵(lì)對(duì)象因退休、客觀原因離職等失去激勵(lì)對(duì)象資格而不符合首次授予第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件外，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核等實(shí)際情況均符合2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的要求，其余71名激勵(lì)對(duì)象均符合行權(quán)資格條件，前述激勵(lì)對(duì)象作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。
經(jīng)核查，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，除1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職失去激勵(lì)對(duì)象資格而不符合預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件外，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核等實(shí)際情況均符合2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的要求，其余27名激勵(lì)對(duì)象均符合行權(quán)資格條件，前述激勵(lì)對(duì)象作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。
綜上，公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)行權(quán)期和預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，采用自主行權(quán)方式，首次授予第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)價(jià)格為5.52元/股，預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)價(jià)格為5.84元/股。公司2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)行權(quán)期和預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)的相關(guān)安排符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司為本次符合行權(quán)條件的71名首次授予激勵(lì)對(duì)象和27名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)相關(guān)事宜。
北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次注銷(xiāo)及本次行權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次注銷(xiāo)符合《管理辦法》《試行辦法》《問(wèn)題通知》和《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次注銷(xiāo)依法履行信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)股票期權(quán)注銷(xiāo)手續(xù)；本次行權(quán)的條件已經(jīng)成就，公司尚需就本次行權(quán)依法履行信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)行權(quán)手續(xù)。
上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為，公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就，行權(quán)事宜符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
3.北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)及首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期、預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見(jiàn)書(shū)；
4.上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
結(jié)合佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）日常經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，公司預(yù)計(jì)自2025年1月1日至2025年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日與關(guān)聯(lián)方佛山市電子政務(wù)科技有限公司、佛山市福能發(fā)電有限公司、佛山市綠能環(huán)保有限公司、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司、佛山市文旅有限公司、港華國(guó)際能源貿(mào)易有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、港華燃?xì)馔顿Y有限公司、港華天然氣（廣州）有限公司、港華天然氣銷(xiāo)售有限公司、廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司、廣州港華燃?xì)庥邢薰?、名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司、清遠(yuǎn)港華燃?xì)庥邢薰?、廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司、深圳華安液化石油氣有限公司、中山小欖港華燃?xì)庥邢薰?、卓銳智高（武漢）科技有限公司、卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)不超過(guò)159,653.00萬(wàn)元，2024年4月至2024年11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額合計(jì)為33,133.1492萬(wàn)元。（以上均為不含稅金額）
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已于2024年12月10日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，上述事項(xiàng)已在董事會(huì)召開(kāi)前提交公司第六屆獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議第四次會(huì)議審議，全體獨(dú)立董事一致同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
公司董事會(huì)審議上述議案時(shí)，審議與公司控股股東佛山市投資控股集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事張應(yīng)統(tǒng)先生、冼彬璋先生、鄭權(quán)明先生回避表決；審議與公司第二大股東港華燃?xì)馔顿Y有限公司及其實(shí)際控制人控制的企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事黃維義先生、紀(jì)偉毅先生回避表決；審議與公司董事黃維義先生、紀(jì)偉毅先生任董事的公司所控制的企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事黃維義先生、紀(jì)偉毅先生回避表決。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議，審議與公司控股股東佛山市投資控股集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東佛山市投資控股集團(tuán)有限公司需回避表決；審議與公司第二大股東港華燃?xì)馔顿Y有限公司及其實(shí)際控制人控制的企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東港華燃?xì)馔顿Y有限公司需回避表決；審議與公司董事黃維義先生、紀(jì)偉毅先生任董事的公司所控制的企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東港華燃?xì)馔顿Y有限公司需回避表決。
注：2024年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的有效期為自公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日（2024年4月16日）至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日；數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，均為不含稅金額。
注：2024年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的有效期為自公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日（2024年4月16日）至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日；數(shù)據(jù)均為不含稅金額。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)。熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；污水處理及其再生利用。
截至2024年9月30日，佛山市綠能環(huán)保有限公司總資產(chǎn)205,023.38萬(wàn)元、凈資產(chǎn)37,418.05萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,025.06萬(wàn)元、凈利潤(rùn)4,3941.91萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
佛山市綠能環(huán)保有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，佛山市綠能環(huán)保有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
佛山市綠能環(huán)保有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。
截至2024年9月30日，佛山市福能發(fā)電有限公司總資產(chǎn)63,085.42萬(wàn)元、凈資產(chǎn)6,050.93萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,419.05萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-4,472.54萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
佛山市福能發(fā)電有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，佛山市福能發(fā)電有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
佛山市福能發(fā)電有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：電影攝制服務(wù)；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；體育競(jìng)賽組織等
住所：佛山市禪城區(qū)祖廟街道文華北路128號(hào)禪桂坊數(shù)字視聽(tīng)文化產(chǎn)業(yè)園自編5座第五層501室（住所申報(bào)）
截至2024年9月30日，佛山市文旅有限公司總資產(chǎn)9,280.61萬(wàn)元、凈資產(chǎn)8,394.36萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入577.04萬(wàn)元、凈利潤(rùn)18.47萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
佛山市文旅有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，佛山市文旅有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
佛山市文旅有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。
住所：佛山市南海區(qū)桂城街道季華東路33號(hào)佛山市電力科技產(chǎn)業(yè)中心2座16、17層
截至2024年9月30日，廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司總資產(chǎn)38,488.94萬(wàn)元、凈資產(chǎn)25,714.29萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14,471.27萬(wàn)元、凈利潤(rùn)314.88萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備有關(guān)行業(yè)施工資質(zhì)，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修。
住所：佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道季華五路22號(hào)季華大廈西附樓8層801（住所申報(bào)）
截至2024年9月30日，佛山市電子政務(wù)科技有限公司總資產(chǎn)3,095.45萬(wàn)元、凈資產(chǎn)2,015.94萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,164.31萬(wàn)元、凈利潤(rùn)57.66萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
佛山市電子政務(wù)科技有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，佛山市電子政務(wù)科技有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
佛山市電子政務(wù)科技有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。其經(jīng)營(yíng)范圍涉及政府政務(wù)云和智慧城市的建設(shè)、工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)政策研究等工作。該企業(yè)在公用事業(yè)行業(yè)信息服務(wù)有豐富經(jīng)驗(yàn)，有良好的履約能力。
截至2024年9月30日，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司總資產(chǎn)12,656.07萬(wàn)元、凈資產(chǎn)2,459.89萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,925.05萬(wàn)元、凈利潤(rùn)615.00萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
佛山市三水高頓泰新熱能有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，佛山市三水高頓泰新熱能有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
佛山市三水高頓泰新熱能有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。
截至2024年6月30日，廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司總資產(chǎn)15,091.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)7,924.00萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,384.65萬(wàn)元、凈利潤(rùn)137.12萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司為公司控股股東佛山市控股投資集團(tuán)有限公司控制的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)市區(qū)管道燃?xì)忭?xiàng)目；銷(xiāo)售：燃具，廚具、電子產(chǎn)品；燃?xì)馊紵骶甙惭b維修；CNG及LCNG加氣站。
截至2024年9月30日，清遠(yuǎn)港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)111,053萬(wàn)元、凈資產(chǎn)68,430萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入81,850萬(wàn)元、凈利潤(rùn)6,798萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
清遠(yuǎn)港華燃?xì)庥邢薰緸楣镜诙蠊蓶|港華燃?xì)馔顿Y有限公司控制的下屬企業(yè)。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，清遠(yuǎn)港華燃?xì)庥邢薰緦儆诠娟P(guān)聯(lián)方。
清遠(yuǎn)港華燃?xì)庥邢薰臼且婪ǔ闪?，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工程塑料、塑料合金及其制品，產(chǎn)品境內(nèi)外銷(xiāo)售；從事自產(chǎn)產(chǎn)品及同類商品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理（拍賣(mài)除外）業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額及許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；提供商業(yè)咨詢服務(wù)（國(guó)家禁止類、限制類及有專項(xiàng)管理規(guī)定的除外，不含會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律咨詢）。
截至2024年9月30日，卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司總資產(chǎn)61,766萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,549萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12,223萬(wàn)元，凈利潤(rùn)131萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
卓通管道系統(tǒng)(中山)有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，卓通管道系統(tǒng)(中山)有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
卓通管道系統(tǒng)(中山)有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。作為燃?xì)夤こ滩牧辖?jīng)銷(xiāo)商，其在業(yè)內(nèi)有著良好口碑，材料質(zhì)量可靠，性價(jià)比相對(duì)較高，廣泛應(yīng)用于行業(yè)內(nèi)各燃?xì)夤?，?
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相關(guān)配件）；從事上述相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣(mài)除外）、進(jìn)出口及配套業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；提供商業(yè)咨詢服務(wù)（不含會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律咨詢）。
住所：中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)置業(yè)路6號(hào)1樓102、2樓202、3樓302、4樓
截至2024年9月30日，港華輝信工程塑料（中山）有限公司總資產(chǎn)14,213萬(wàn)元、凈資產(chǎn)10,597萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,691萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,068萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
港華輝信工程塑料（中山）有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華輝信工程塑料（中山）有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
港華輝信工程塑料（中山）有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。作為國(guó)內(nèi)主要的PE管施工機(jī)具經(jīng)銷(xiāo)商，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于各燃?xì)夤静@得的評(píng)價(jià)相對(duì)較好，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；采購(gòu)代理服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)
截至2024年9月30日，名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司總資產(chǎn)2,784.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)123.16萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,279.56萬(wàn)元、凈利潤(rùn)123.16萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司是依法成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：天然氣的批發(fā)（不帶存儲(chǔ)設(shè)施）、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣(mài)除外）、并提供相關(guān)配套服務(wù)（城鎮(zhèn)燃?xì)獬猓?
截至2024年9月30日，港華國(guó)際能源貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)28,336.61萬(wàn)元、凈資產(chǎn)17,321.29萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89,984.27萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,505.93萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
港華國(guó)際能源貿(mào)易有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華國(guó)際能源貿(mào)易有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
港華國(guó)際能源貿(mào)易有限公司是依法成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：天然氣（限危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)）的批發(fā)（不帶存儲(chǔ)設(shè)施）、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣(mài)除外）、并提供相關(guān)配套服務(wù)（城鎮(zhèn)燃?xì)獬猓?
截至2024年9月30日，港華天然氣銷(xiāo)售有限公司總資產(chǎn)8,722.89萬(wàn)元、凈資產(chǎn)5,883.35萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39,341.18萬(wàn)元、凈利潤(rùn)207.02萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
港華天然氣銷(xiāo)售有限公司為公司第二大股東港華燃?xì)馔顿Y有限公司控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華天然氣銷(xiāo)售有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
港華天然氣銷(xiāo)售有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：供冷服務(wù)；合同能源管理；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤炭及制品銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；銷(xiāo)售代理；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；供電業(yè)務(wù)；
港華天然氣（廣州）有限公司為公司第二大股東港華燃?xì)馔顿Y有限公司控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華天然氣（廣州）有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
港華天然氣（廣州）有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；建筑物燃?xì)庀到y(tǒng)安裝服務(wù)；管道設(shè)施安裝服務(wù)（輸油、輸氣、輸水管道安裝）；燃?xì)?、太?yáng)能及類似能源家用器具制造；日用電器修理；
截至2024年9月30日，廣州港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)61,632萬(wàn)元、凈資產(chǎn)20,643萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45,679萬(wàn)元、凈利潤(rùn)3,547萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
廣州港華燃?xì)庥邢薰緸楣镜诙蠊蓶|實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣州港華燃?xì)庥邢薰緦儆诠娟P(guān)聯(lián)方。
廣州港華燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄗ?cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；電力生產(chǎn)和供應(yīng)；電力銷(xiāo)售代理；合同能源管理服務(wù)；天然氣相關(guān)設(shè)備、設(shè)施租賃；在中山小欖鎮(zhèn)內(nèi)以管道方式供應(yīng)代天然氣、石油氣、油制氣、天然氣及承接管道維護(hù)工程；燃?xì)鉅t具及配件的銷(xiāo)售、安裝、維修及相關(guān)輔助業(yè)務(wù)。
截至2024年9月30日，中山小欖港華燃?xì)庥邢薰究傎Y產(chǎn)16,032萬(wàn)元、凈資產(chǎn)8,721萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24,528萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,232萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
中山小欖港華燃?xì)庥邢薰緸楣镜诙蠊蓶|實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中山小欖港華燃?xì)庥邢薰緦儆诠娟P(guān)聯(lián)方。
中山小欖港華燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄗ?cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：應(yīng)用軟件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、實(shí)施和相關(guān)售后服務(wù)；硬件以及集成系統(tǒng)的銷(xiāo)售、安裝及維護(hù)；企業(yè)業(yè)務(wù)流程改造的管理咨詢；及其他外包服務(wù)
截至2024年9月30日，卓銳智高（武漢）科技有限公司總資產(chǎn)14,863.22萬(wàn)元、凈資產(chǎn)8,108.80萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,535.75萬(wàn)元、凈利潤(rùn)582.60萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
卓銳智高（武漢）科技有限公司為公司第二大股東實(shí)際控制人香港中華煤氣有限公司在中國(guó)境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，卓銳智高（武漢）科技有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
卓銳智高（武漢）科技有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。作為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，其研發(fā)技術(shù)專業(yè)，服務(wù)質(zhì)量高，在燃?xì)庑袠I(yè)有豐富的開(kāi)發(fā)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：在國(guó)家鼓勵(lì)和允許外商投資企業(yè)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源領(lǐng)域進(jìn)行投資。
住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)招商開(kāi)元中心03地塊B座17層1701-1712單元
截至2024年9月30日，港華燃?xì)馔顿Y有限公司總資產(chǎn)1,203,332.82萬(wàn)元、凈資產(chǎn)673,827.24萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,827.84萬(wàn)元、凈利潤(rùn)61,680.07萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
港華燃?xì)馔顿Y有限公司為公司第二大股東，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，港華燃?xì)馔顿Y有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
港華燃?xì)馔顿Y有限公司是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：建設(shè)液化石油氣基地、專用碼頭及相關(guān)的配套設(shè)施，經(jīng)營(yíng)低溫常壓液化石油氣的儲(chǔ)存、加工、銷(xiāo)售和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。建設(shè)液化天然氣基地、專用碼頭及相關(guān)的配套設(shè)施，經(jīng)營(yíng)液化天然氣的裝卸、儲(chǔ)存、加工、銷(xiāo)售和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。船舶租賃。燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口。
截至2024年9月30日，深圳華安液化石油氣有限公司總資產(chǎn)279,103.28萬(wàn)元、凈資產(chǎn)186,395.70萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入544,737.94萬(wàn)元、凈利潤(rùn)586.59萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
深圳華安液化石油氣有限公司是深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳燃?xì)狻保┤Y子公司，公司董事黃維義先生、紀(jì)偉毅先生在深圳燃?xì)鈸?dān)任董事。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，深圳華安液化石油氣有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。
深圳華安液化石油氣有限公司是依法成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。
公司本次預(yù)計(jì)2025年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)格以充分保障全體股東特別是中小股東的利益。公司與關(guān)聯(lián)方卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司、佛山市福能發(fā)電有限公司（銷(xiāo)售天然氣）的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定；公司與深圳華安液化石油氣有限公司、港華天然氣銷(xiāo)售有限公司、港華國(guó)際能源貿(mào)易有限公司、港華天然氣（廣州）有限公司以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，綜合參考國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)格、管道氣價(jià)格等市場(chǎng)價(jià)格綜合考慮制定；公司與佛山市福能發(fā)電有限公司（管道天然氣輸送服務(wù)）、佛山市綠能環(huán)保有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格在政府指導(dǎo)價(jià)的基礎(chǔ)上參考公司與獨(dú)立第三方同類交易價(jià)格確定；公司與關(guān)聯(lián)方廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考關(guān)聯(lián)方公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)價(jià)格確定；公司與卓銳智高（武漢）科技有限公司、港華燃?xì)馔顿Y有限公司、佛山市文旅有限公司、廣州港華燃?xì)庥邢薰?、中山小欖港華燃?xì)庥邢薰?、清遠(yuǎn)港華燃?xì)庥邢薰尽V東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格比照公司與獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格或同行業(yè)收費(fèi)價(jià)格情況后確定；公司與佛山市電子政務(wù)科技有限公司、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考獨(dú)立第三方的市場(chǎng)交易價(jià)格確定。
公司預(yù)計(jì)的2025年度關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的交易行為，有利于保障公司的正常經(jīng)營(yíng)，且公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易行為而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成任何依賴。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審議之前，已經(jīng)第六屆獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議第四次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事認(rèn)為公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司及控股子公司2025年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開(kāi)展的日常交易行為，屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。本次交易具有必要性、連續(xù)性、合理性，公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，交易定價(jià)原則遵循公允合理的原則，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。會(huì)議一致同意本議案，并同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月10日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用不超過(guò)100,000萬(wàn)元人民幣（或等值外幣）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品。額度有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。該議案在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司法人代表或法人代表授權(quán)人員在上述使用期限及額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
（一）投資產(chǎn)品品種：為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為發(fā)行主體是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
（二）投資額度：最高額度不超過(guò)100,000萬(wàn)元人民幣（或等值外幣），該額度可循環(huán)使用。
?。ㄋ模?shí)施方式：提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司法人代表或法人代表授權(quán)人員在上述使用期限及額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
盡管公司在使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)選擇的產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策變化的影響，不排除該投資產(chǎn)品受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，降低市場(chǎng)波動(dòng)引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品進(jìn)行投資；
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司定期對(duì)所有產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失；
4、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高公司的資金使用效率。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在保證正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，合理利用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，可以有效地提高公司自有資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)100,000萬(wàn)元人民幣（或等值外幣）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
