本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年 2月 28日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事張頌明先生、肖林女士回避表決。該議案在提交董事會審議前已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過。
公司及控股子公司根據(jù)日常經(jīng)營需要，2025年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下簡稱“印度達意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下簡稱“人通智能”）、廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司（以下簡稱“晶品智能”）、廣州量能達熱能科技有限公司（以下簡稱“廣州量能達”）、東莞市碩華機械設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“東莞碩華”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過 2,860萬元。
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。
截至披露日已發(fā)生 金額（2025.1.1- 2025.2.28）不含 稅，未經(jīng)審計
截至披露日已發(fā)生 金額（2025.1.1- 2025.2.28）不含 稅，未經(jīng)審計
公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況可能與實際情況存在差異，公司將根據(jù)實際交易情況，可以在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進行額度調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類型間的調(diào)劑），總額不超過預(yù)計金額。
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是基于業(yè)務(wù)開展情況和市場需求進 行的初步判斷，以可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額進行預(yù)計；而在日常經(jīng)營中，公 司結(jié)合自身經(jīng)營情況，及時調(diào)整與關(guān)聯(lián)方的實際關(guān)聯(lián)交易需求，導致公司與 關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生情況與預(yù)計情況存在一定的差異。
董事會對日常關(guān)聯(lián)交易金額與預(yù)計存在差異的說明符合公司實際情況，公司 2024年度已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，沒有違反相關(guān)制度和 審批程序，不存在損害公司和股東利益的行為。
因印度達意隆新任董事變更的相關(guān)手續(xù)仍在辦理中，目前，公司董事長兼總經(jīng)理張頌明先生、董事肖林女士仍兼任印度達意隆董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3條相關(guān)規(guī)定，印度達意隆為公司的關(guān)聯(lián)法人。公司向印度達意隆銷售機械配件等構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至目前，印度達意隆依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)合作關(guān)系穩(wěn)定，具備良好的履約能力。
住所：深圳市龍崗區(qū)坂田街道南坑社區(qū)星河領(lǐng)創(chuàng)天下一期二樓辦公區(qū) 經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：電子軟硬件、電氣控制系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)；電子軟硬件、機械設(shè)備、儀器儀表、電氣控制系統(tǒng)的購銷；國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；電子元器件制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；工業(yè)機器人制造；電工儀器儀表制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；機械電氣設(shè)備制造；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造；半導體器件專用設(shè)備制造；電工機械專用設(shè)備制造；微特電機及組件制造；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造；儀器儀表制造；伺服控制機構(gòu)制造。
公司董事長兼總經(jīng)理張頌明先生持有人通智能 59.2046%的股權(quán)，人通智能是張頌明先生控股的企業(yè)，屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司向人通智能采購電子元器件構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)營范圍：包裝專用設(shè)備制造；塑料加工專用設(shè)備制造；食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造；農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造；機電設(shè)備安裝服務(wù)；通用機械設(shè)備銷售；電氣機械設(shè)備銷售；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術(shù)進出口；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；機械技術(shù)推廣服務(wù)；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。
公司董事長兼總經(jīng)理張頌明先生持有晶品智能 16.3739%的股權(quán)，是晶品智能的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3條實質(zhì)重于形式的規(guī)定，公司將晶品智能認定為關(guān)聯(lián)方。公司向晶品智能銷售機械加工件、租賃廠房及采購機械配件等均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)營范圍：制冷、空調(diào)設(shè)備制造；電子元器件制造；農(nóng)業(yè)機械制造；非居住房地產(chǎn)租賃；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；家用電器安裝服務(wù)；農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造；電氣設(shè)備銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機械電氣設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電器輔件銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；建筑工程機械與設(shè)備租賃；電器輔件制造；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備制造；環(huán)境保護監(jiān)測；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；電氣機械設(shè)備銷售；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；供暖服務(wù)；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器研發(fā)；農(nóng)業(yè)機械銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；技術(shù)進出口；貨物進出口。
公司董事長兼總經(jīng)理張頌明先生持有廣州量能達 58.8235%的股權(quán)，是廣州量能達的控股股東，廣州量能達屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3條第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司向廣州量能達采購工業(yè)空調(diào)及零部件、租賃廠房構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)營范圍： 研發(fā)、加工、產(chǎn)銷、安裝：光電設(shè)備、熱能設(shè)備、制冷設(shè)備、除濕設(shè)備、水處理設(shè)備、通用機械設(shè)備、模具、環(huán)保設(shè)備；建筑機電設(shè)備安裝工程。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
公司董事長兼總經(jīng)理張頌明先生間接持有東莞碩華 58.8235%的股權(quán)，是東莞碩華的控股股東，東莞碩華屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3條第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司向東莞碩華租賃廠房構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
1、定價政策和定價依據(jù)：公司及控股子公司與印度達意隆、人通智能、晶品智能、廣州量能達和東莞碩華之間的關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公平和公正的原則，以公允的價格和條件確定交易金額，交易定價政策和定價依據(jù)均為參照市場價格確定，不存在損害公司及股東利益的情形。
上述關(guān)聯(lián)交易系公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所必要的經(jīng)營行為，符合公司實際經(jīng)營情況。交易價格的確定符合公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會形成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，未對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
公司于 2025年 2月 27日召開的獨立董事專門會議 2025年第一次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
全體獨立董事認為，董事會對 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易金額與預(yù)計存在差異的說明符合公司實際情況，公司 2024年度已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，沒有違反相關(guān)制度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的行為。公司預(yù)計的 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易符合實際經(jīng)營需求，遵循了平等、自愿和有償原則，交易定價遵循了公平、公正、公允和市場化原則，有利于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常運行，符合公司和全體股東利益，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
